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2018年度股東大會公告 2019-07-05 10:55  點擊:

                   2018年度股東大會公告
 
根據山東陽煤恒通化工股份有限公司(以下簡稱公司)第八屆董事會第十一次會議決議,茲定于2019年7月26日上午9:00召開公司2018年度股東大會,現將有關事項公告如下:
一、會議時間、地點和會期
1、時間:2019年7月26日上午9:00
2、地點:公司駐地總部辦公樓二樓會議室
3、會期:預定半天
二、會議審議事項
1、2018年度董事會工作報告
2、2018年度監事會工作報告
3、2018年度財務決算及2019年度財務預算報告
4、關于利潤分配的議案
5、關于聘請會計師事務所的議案
6、2018年建設工程、技改項目實施情況及2019年度實施計劃的報告
7、關于董事會換屆選舉的議案
8、關于監事會換屆選舉的議案
9、關于變更公司經營范圍的議案
10、關于修改公司章程的議案
11、關于修訂董事會議事規則的議案
12、關于修訂股東大會議事規則的議案
13、關于修訂監事會議事規則的議案
三、出席人員
1、公司董事、監事及高級管理人員
2、公司股東及股東代理人
四、登記辦法
1、登記手續:
出席會議的股東應持本人有效身份證原件及持股憑證;委托代理他人出席會議的,應出示本人有效身份證原件、股東身份證原件、授權委托書和持股證明。
2、登記時間:
2019年7月25日上午8:00—11:00,下午2:30—5:00
3、登記地點:公司證券部
五、其它事項
1、與會人員食宿交通費自理
2、聯系地址:山東省郯城縣人民路327號
3、聯系電話:0539—6138540
傳    真:0539—6138540
4、聯系人:解榮民
特此公告
                                                                        山東陽煤恒通化工股份有限公司
                                                                                二○一九年七月五日
 
授權委托書
 
茲全權委托       先生(女士)代表本單位(本人)出席山東陽煤恒通化工股份有限公司2018年度股東大會,并代為行使表決權。
委托人簽名:                 身份證號碼:
委托人股權證編號:           委托人持股數:
代理人簽名:                 身份證號碼:
委托日期:
 


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